立案標準主要依據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第四十五條，該標準規定銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反《票據法》規定的票據予以承兌、付款或者保證，‌造成直接經濟損失數額在二十萬元以上‌的，應予立案追訴.。‌
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