最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》：第三十條 [妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的； （二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的；（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的；（四）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的.。違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。。