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騙取貸款、票據承兌、金融票證罪立案標準

定義 構成要件 認定 立案標準 量刑標準 量刑情節(jié) 司法解釋
盧燕律師
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騙取貸款、票據承兌、金融票證罪立案標準

騙取貸款、票據承兌、金融票證罪的立案標準根據《刑法》第一百七十五條之一及相關司法解釋確定,符合以下任一情形即應立案追訴:‌

以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,數額在一百萬元以上的;‌

以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;‌

雖未達到上述數額標準,但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的;‌

其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形.。‌

“欺騙手段”包括虛構事實、隱瞞真相、提供虛假證明材料或未按承諾用途使用貸款等行為。‌

本罪立案標準與貸款詐騙罪的關鍵區(qū)別在于,不要求行為人具有“非法占有目的”,且立案門檻相對較低。‌
。

定義

構成要件

認定

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