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騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)

定義 構(gòu)成要件 認(rèn)定 立案標(biāo)準(zhǔn) 量刑標(biāo)準(zhǔn) 量刑情節(jié) 司法解釋
盧燕律師
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騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)

騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》第一百七十五條之一及相關(guān)司法解釋確定,符合以下任一情形即應(yīng)立案追訴:‌

以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬元以上的;‌

以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的;‌

雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;‌

其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形.。‌

“欺騙手段”包括虛構(gòu)事實、隱瞞真相、提供虛假證明材料或未按承諾用途使用貸款等行為。‌

本罪立案標(biāo)準(zhǔn)與貸款詐騙罪的關(guān)鍵區(qū)別在于,不要求行為人具有“非法占有目的”,且立案門檻相對較低。‌

定義

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