《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》

第二十六條　以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

（一）高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；

（二）雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的.。。