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辯 護(hù) 詞
（被告馬某某/辯護(hù)律師朱品文）
平頂山市中級人民法院：
河南前行律師事務(wù)所接受本案被告人家屬及本人的委托，指派朱品文律師作為本案涉嫌詐騙罪被告人馬某某的辯護(hù)人，認(rèn)為馬某某構(gòu)成詐騙罪，但在組織中起的作用有限，應(yīng)為從犯，理由如下：
一、關(guān)于本案的定罪問題，本辯護(hù)人及被告馬某某本人對構(gòu)成詐騙罪的指控，沒有異議。
二、辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某“對新入職員工進(jìn)行詐騙方法以及“話術(shù)”的入職培訓(xùn)并對組長、主管進(jìn)行日常培訓(xùn)與指導(dǎo)”事實(shí)不清、證據(jù)未確實(shí)、充分。
在補(bǔ)充卷一，對高亞公司同案其他人員訊問中，如李某某（P44）、程某某（，P54）、王某某（P59）、李某（P64）、范某某（P74）、許某某（P79）、賀某某（P83 84）、代某某（P88）、謝某（P93）十人均在被問及：“公司招聘的新員工都是如何培訓(xùn)的？”時稱：“公司新員工的培訓(xùn)一直都是馬某某在負(fù)責(zé)，培訓(xùn)的內(nèi)容就是一些外匯的基本知識、公司銷售模式之類的，培訓(xùn)之后將新員工分到兩個銷售部，由銷售部的總監(jiān)王某某和馬某某將這些新員工分配到手下的主管，再有主管將這些新員工分給組長，組長和主管在聊天過程中給新員工指點(diǎn)一下聊天的方式及如何回答客戶一些比較棘手的問題。”
上述人員，任職有銷售部的總監(jiān)、主管、組長，通過他們幾乎一致的供述，可以認(rèn)定：
1、馬某某對新員工的培訓(xùn)內(nèi)容就是一些外匯基本知識（合法）、公司銷售模式，聊天案例之類，沒有對新入職員工進(jìn)行詐騙方法及“話術(shù)”的入職培訓(xùn)[中法網(wǎng)]。
2、馬某某沒有對組長、主管進(jìn)行日常培訓(xùn)與指導(dǎo)。
在目前卷宗材料中，沒有直接體現(xiàn)馬某某對組長、主管進(jìn)行過日常培訓(xùn)與指導(dǎo)的材料。
另外，馬某某雖然為講師但非公司業(yè)務(wù)人員干出來的，對具體業(yè)務(wù)無經(jīng)驗(yàn)，而組長、主管相對來講業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)是比較豐富、能力是比較強(qiáng)的，讓一個無經(jīng)驗(yàn)的人向經(jīng)驗(yàn)豐富的人進(jìn)行日常培訓(xùn)和指導(dǎo)，這也不符合常理。
三、被告人馬某某不應(yīng)對本案所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任
1、從時間來看，馬某某入職開展新員工培訓(xùn)工作在高亞公司開展違法行為之后，故不應(yīng)對所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任。
起訴書稱高亞公司成立于2016年10月，2017年年初開始實(shí)施了引誘欺騙中年女性交易外匯從而騙取錢財(cái)?shù)倪`法行為。而馬某某是2017年6月底到高亞公司進(jìn)行上班的，開展新員工培訓(xùn)工作是入職一段時間后才開始的。
2、馬某某培訓(xùn)對象為高亞公司部分員工，對未培訓(xùn)過的員工犯罪行為不承擔(dān)責(zé)任。
馬某某在本案沒有直接開展詐騙業(yè)務(wù)，指控的詐騙活動是由銷售部（一部、二部）的業(yè)務(wù)人員實(shí)施，銷售部誰誰騙了受害人多少多少錢錢應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追究的都進(jìn)行了刑事追究，指控的詐騙金額也完全是由各部下面的各組業(yè)務(wù)人員開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動匯總而成。本案高亞公司新員工離職較高，馬某某入職也晚，經(jīng)過法庭詢問，銷售部業(yè)務(wù)人員被指控構(gòu)成詐騙罪的人員中由馬某某進(jìn)行過培訓(xùn)的人很少。
如果讓馬某某對他就從來沒有培訓(xùn)過的員工，對該員工的詐騙金額也要承擔(dān)責(zé)任，豈不是掛個講師的牌子，躺著也要中？這樣結(jié)果，罪責(zé)刑明顯不相適應(yīng)。
3、馬某某培訓(xùn)的內(nèi)容，僅僅是高亞公司業(yè)務(wù)范疇中的一小部分，粗淺的表層知識，且本人并非業(yè)務(wù)高手，僅僅根據(jù)公司提供的材料進(jìn)行培訓(xùn)，具體業(yè)務(wù)及難點(diǎn)，實(shí)際上是由高亞公司業(yè)務(wù)部門內(nèi)部業(yè)務(wù)強(qiáng)的人進(jìn)行指導(dǎo)解決。
綜上，從馬某某入職時間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容來看，馬某某從事的僅僅是一小部分培訓(xùn)工作，構(gòu)成詐騙的業(yè)務(wù)人員也未經(jīng)過馬某某培訓(xùn)過，故其不應(yīng)對公司所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任。
四、被告人馬某某在本案中應(yīng)屬于從犯。
本案中，雖然馬某某稱之為講師，但其所在部門僅有兩人，再公司中屬于從屬部門，只從事新員工入職培訓(xùn)等淺顯的初期培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的材料完全來自公司提供，培訓(xùn)工作為公司安排，是一般性工作人員，其作用是輔助和次要作用，同時也拿著一般性工作人員的工資，對公司的外匯及軟件相關(guān)業(yè)務(wù)未接觸，也未直接從事過詐騙業(yè)務(wù)，收入在公司中屬于較低層次，其在犯罪集團(tuán)中的作用是次要和輔助的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，按照從犯定罪處罰。
五、馬某某系初犯、坦白、自愿認(rèn)罪悔罪，愿意退贓認(rèn)罰，具有從輕、減輕情節(jié)。
六、馬某某系孤兒，自幼懂事，心地善良，無害人之心，其本質(zhì)并不壞，主觀惡性小[www.hbhongyijixie.com]。
馬某某成長過程不容易，1歲多時父母雙雙去世，和外公外婆相依為命，其家境十分貧寒。平頂山晚報(bào)2005年12月27日以《小大人馬某某》進(jìn)行過圖文報(bào)道，一家人包括太姥多人一直就靠外公每月500多元的退休金艱難度日，馬某某七八歲時就學(xué)會了做飯，身上穿的都是鄰居送的，什么苦都能吃。當(dāng)時15歲的馬某某，還通過學(xué)的無線電，給姥爺組裝了一臺自制的收音機(jī)。平頂山日報(bào)在2006年6月11日以《家庭困難有人幫》為題，還對馬某某一家進(jìn)行過報(bào)道。另外，也因?yàn)檫@個犯罪行為，原在世的至親親人姥姥蔡秀珍在馬某某2018年3月羈押后的5月16日離世，帶他比較多的二姨馬新英也在2018年4月7日去世火化（自x）。事后家庭這種巨大的變故，辯護(hù)人至今未向被告人馬某某告知原委。
馬某某自幼懂事，心地善良，無害人之心，其本質(zhì)并不壞，主觀惡性小，其之所以走上犯罪道路，主要原因在于對法律認(rèn)知的不足和對自己行為理解不深，希望能對其從輕處罰并經(jīng)國家勞動教育后不致再危害社會。
朱品文。
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