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法律常識(shí)
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同[1][2]過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
構(gòu)成要件
1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
首先，根據(jù)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的
.。
(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等
.。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件
.。
(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的
.。
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪
.。
其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的
.。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的
.。
3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位
.。
4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的
.。
本罪與合同糾紛的界限
合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起，罪與非罪的界限容易混淆。要?jiǎng)澢逅鼈兊慕缦蓿篌w有三種情形：
一是內(nèi)容真實(shí)的合同，即行為人是在有實(shí)際履行能力的前提下簽訂的合同
.。這種合同的簽訂，表明了行為人在簽訂合同時(shí)有進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)意思，并非旨在詐騙他人錢財(cái)，根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神，即使合同簽訂后沒(méi)有得到完全的履行，也不屬于詐騙犯罪
.。但是，有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過(guò)履約能力的合同，就另當(dāng)別論了
.。以超出自己履約能力的合同簽訂后，行為人積極落實(shí)貨源，設(shè)法履行合同，即使 終沒(méi)有完全履約，也不能認(rèn)定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后，并沒(méi)有設(shè)法履行合同，就有故意詐騙他人財(cái)物的企圖了，此時(shí)就應(yīng)以合同詐騙罪論處。
二是內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向，就與第三人簽訂的合同，其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性，
但要受到許多條件的制約
.。如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合同作積極努力， 后因種種客觀原因未能履行合同，不能認(rèn)定為詐騙犯罪。相反，如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實(shí)，沒(méi)有為合同的進(jìn)一步履行做出努力，就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。
三是內(nèi)容完全虛假的合同，即行為人是在完全沒(méi)有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒(méi)有準(zhǔn)備履行合同，占有他人財(cái)物的動(dòng)機(jī)明顯，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處，但行為人主觀上無(wú)長(zhǎng)期占有他人財(cái)物的意圖，只是想臨時(shí)借用，待將來(lái)有收益后再行歸還對(duì)方的，一般不宜以合同詐騙罪論處。
本罪與民事欺詐行為的界限
本罪也往往同民事欺詐行為交織在一起，但是二者也有明顯的區(qū)別，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:
(1)主觀目的不同
.。民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng)，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，不具有非法占有公私財(cái)物的目的，只希望通過(guò)實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益，而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名，達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。
(2)欺詐的內(nèi)容與手段不同。民事欺詐有民事內(nèi)容的存在，即欺詐方通過(guò)商品交換，完成工作或提供勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)勞動(dòng)取得一定的經(jīng)濟(jì)利益
.。而合同詐騙罪根本不準(zhǔn)備履行合同，或根本沒(méi)有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保。合同的民事欺詐一般無(wú)需假冒身份，而是以合同條款或內(nèi)容為主，如隱瞞有瑕疵的合同標(biāo)的物，或?qū)贤瑯?biāo)的物質(zhì)量作虛假的說(shuō)明和介紹等;而合同詐騙罪的行為人是為了達(dá)到利用合同騙取財(cái)物的目的，總是千方百計(jì)地冒充合法身份，如利用虛假的姓名、身份證明、授權(quán)委托書(shū)等騙取受欺詐方的信任。
(3)欺詐財(cái)物的數(shù)額不同。
(4)欺詐侵犯的客體不同
.。民事欺詐的客體是雙方當(dāng)事人在合同中約定的權(quán)利義務(wù)..，如欺詐方騙來(lái)的合同定金、預(yù)付款等，都是合同之債的表現(xiàn)物;而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)，作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物始終是物權(quán)的體現(xiàn)者。
(5)欺詐的法律后果不同。民事欺詐是無(wú)效的民事行為，當(dāng)事人可使之無(wú)效
.。若當(dāng)事人之間發(fā)生爭(zhēng)議，引起訴訟，則由民事欺詐方對(duì)其欺詐行為的后果承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失的民事責(zé)任，而合同詐騙罪是嚴(yán)重觸犯刑律，應(yīng)受刑罰處罰的行為，行為人對(duì)合同詐騙罪的法律后果要負(fù)擔(dān)雙重的法律責(zé)任，不但要負(fù)刑事責(zé)任，若給對(duì)方造成損失，還要負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。
(6)欺詐適用法律不同
.。民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍處在一定的限度內(nèi)，故仍由民法規(guī)范調(diào)整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財(cái)物為目的，觸犯刑律，應(yīng)受到刑罰處罰，故由刑法規(guī)范調(diào)整。
本罪與詐騙罪的區(qū)別
從本質(zhì)上看，合同詐騙罪也是一種具體的詐騙犯罪，其與詐騙罪是特殊與一般的..，它們的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
(1)侵犯的客體不同。詐騙罪只侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，是單一客體，而本罪既侵犯他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，同時(shí)又侵犯合同行為管理制度
.。
(2)犯罪客觀方面表現(xiàn)不盡相同。詐騙罪可以表現(xiàn)為虛構(gòu)任何事實(shí)或隱瞞真相，以騙取財(cái)物;本罪只是在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行過(guò)程中，因而欺詐手段有特定范圍的特殊性。
(3)犯罪主體不盡相同
.。詐騙罪限于自然人主體;本罪主體包括單位，且是任何單位。
(4)本??般法的原則
.。
合同詐騙罪常見(jiàn)犯罪手段
合同詐騙犯罪 常見(jiàn)的作案手段有[3]：
———以假亂真“飾耳目”
.。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。
———招搖撞騙“唱空城”
.。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸
.。
———一唱一和“演雙簧”
.。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、部隊(duì)和 民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過(guò)以一方需購(gòu)買某種物品，而另一方能提供此物品來(lái)演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來(lái)，上當(dāng)受騙。
———虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。
———先舍后取“釣大魚(yú)”
.。犯罪分子本沒(méi)有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡
.。
———高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。
合同詐騙罪的刑事責(zé)任 根據(jù)刑法第224條和第231條的規(guī)定，犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)
.。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰
.。
刑法修正案七第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”
.。
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