一、洗錢罪立案標準是什么
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
二、洗錢罪的構成要件有哪些
1、客體要件
本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動將“黑錢變白”，從而達到可以公開使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。據(jù)世界銀行1994年報告，國際犯罪集團的黑錢達到驚人的7500億美元，而同年中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值才5000億美元左右。這些黑錢絕大多數(shù)都將由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地進入正常的經(jīng)濟生活中。例如，1993年澳大利亞就曾查獲一特大洗錢案，涉及金額達5100萬美元。當警方破案時，其中4100萬美元已被“洗凈”了。販毒猖獗的哥倫比亞，每年可因洗錢而增加約70億美元的收入，委內(nèi)瑞拉也達30~50億美元。目前，洗錢活動的多發(fā)地為法國、德國、美國、加拿大、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、香港和新加坡等國家和地區(qū)。
鑒于洗錢犯罪活動涉及的國家越來越多，危害越來越嚴重，1995年伊始，來自警察、海關、金融、工商和財政等部門的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亞市，召開了為期一周的制止銀行系統(tǒng)洗錢研討會。會議呼吁各國加強措施，要求銀行提高辨別洗錢犯罪的能力，以杜絕國際社會上的洗錢犯罪。這種犯罪行為，嚴重地干擾了金融秩序、經(jīng)濟秩序，進而危害社會生活的方方面面。由于犯罪分子或許將來會利用我國的金融機構來進行“洗錢”，對此，我國不能不有所防范，以打擊這類犯罪行為。行為人掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為方式多種多樣，但都妨礙了司法機關對犯罪的違法所得及其收益犯罪所得贓物的追繳，協(xié)助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所創(chuàng)造的物質(zhì)條件繼續(xù)進行更加嚴重的犯罪活動，因此，這種犯罪行為有較嚴重的社會危害性，需要予以懲處。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實施了洗錢行為。具體說，有以下五種表現(xiàn)形式：
（1）提供資金帳戶。這是贓款在金融領域內(nèi)流轉的第一個環(huán)節(jié)，贓款持有人應首先開立一個銀行帳戶，然后才能將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實身份，具體手法是為贓款持有人提供幫助，為其在金融機構開立合法帳戶或開立假帳戶。通過上述行為，使贓款與贓款持有人在形式上分離，使司法機關難以追查贓款的去向。
（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪在犯罪過程中，除可以獲得現(xiàn)金、收益外，還往往會得到大量不便于攜帶、難以轉移的財產(chǎn)，諸如股票、債券、貴重金屬、名人字畫乃至汽車、船舶和其他一些不動產(chǎn)。行為人只要明知該財產(chǎn)是上述三種犯罪所得的，無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易，將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，即可構成本罪。
（3）通過轉賬結算方式協(xié)助資金轉移，也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn)，以便用來開辦公司、企業(yè)，從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。
（4）協(xié)助將資金匯往境外。將國內(nèi)的贓款迅速轉移至境外的一些“保密銀行”是贓款持有人經(jīng)常采用的方式。而在我國，資金的境內(nèi)、外之間流動是在國家的監(jiān)控之下，尤其是資金調(diào)往境外更不是一般的公民或企業(yè)所能辦到的。所以一些特殊的享有將資金調(diào)往境外權利的公民、企業(yè)，只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助，即可構成本罪。
（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。這主要是指：將犯罪收入藏匿于汽車或其他交通工具中，帶出國境，然后兌換成外幣或購買財產(chǎn)，或以國外親屬的名字存入國外銀行，然后再返回本國;開設酒吧、飯店、旅館、超市，夜總會、舞廳等服務行業(yè)及日常大量使用現(xiàn)金的行業(yè)，把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購買不動產(chǎn)等然后變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙，以此將錢轉移出去，使贓錢合法化等。
這里有兩點值得注意。第一，本罪是行為犯，只要行為人實施了上述五種行為之一，不論其犯罪目的是否達到或其結果如何，均屬既遂;第二，洗錢必須是在實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，走私犯罪以后才能實行，而且事先與贓款持有人 (即上述三種犯罪的罪犯)沒有通謀。如果事先與贓款持有人通謀，在其犯罪以后幫助洗錢的，應按照共同犯罪處理。例如，經(jīng)過事先通謀，事后幫助走私分子洗錢的，應視為走私罪的共犯。
3、主體要件
本罪的主體為一般主體，即達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均可構成。依本條第2款之規(guī)定，單位亦能成為本罪主體。實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪分子為自己掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的，則應按照刑法吸收犯理論，重行為吸收輕行為，從一重罪而論，按其所實施的犯罪定罪量刑，不實行數(shù)罪并罰。
4、主觀要件
本罪的主觀方面，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質(zhì)和來源。如果行為人確實不知道犯罪的違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，不構成犯罪。
實踐中，要是行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，具體的行為方式包括上述介紹的五種，那么此時就可以以洗錢罪追究行為人的刑事責任了。如果你還想了解洗錢罪量刑方面的內(nèi)容，可以直接來電咨詢我們的在線律師。
⊙聲明：本頁內(nèi)容僅代表發(fā)帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規(guī)，請點此舉報。
⊙相關內(nèi)容
·搶劫罪基準刑是如何規(guī)定的？
搶劫罪在我國古代就屬于十惡之列，其量刑標準是比較嚴厲的，故而期發(fā)展史是比較長的，搶劫罪發(fā)展到今天，法制建設的已經(jīng)較為完善。但盡管如此，在現(xiàn)實生活中，依舊存在著不知道搶劫罪基準刑是如何規(guī)定的情形，所以我們?yōu)槟砹讼铝邢嚓P信息。一、搶劫罪量刑基準是如何確定的?......
·有期徒刑緩刑是什么意思
有期徒刑是刑法中的一種主要的刑法，緩刑是一種刑法制度，很多人對此的了解不是很清楚。很容易混淆。法院經(jīng)常判決有期徒刑幾年緩刑幾年執(zhí)行。今天整理了關于有期徒刑緩刑是什么意思的資料，供您了解閱讀。一、有期徒刑緩刑是什么意思緩刑，也稱為暫緩執(zhí)行刑罰、暫緩量刑、緩量刑......
·信用證詐騙罪罰金誰承擔,信用證詐騙罪的罰...
涉嫌信用證詐騙罪不僅會受到刑事處罰，還會受到罰金的處罰。罰金的金額根據(jù)罪犯信用證詐騙的金額是息息相關的。我們都知道信用證詐騙罪的刑事責任由罪犯直接承擔，那么信用證詐騙罪罰金誰承擔?我們在下文就為您簡要分析一下，希望對您有所幫助。一、信用證詐騙罪罰金誰承擔信用......
·我國所規(guī)定的誹謗罪如何賠償？
一、誹謗罪怎么賠償賠償涉及到民事問題，具體的賠償標準是根據(jù)精神受到損失的情況來確定的。誹謗罪，是指故意捏造并散布虛構的事實，足以貶損他人人格，破壞他人名譽，情節(jié)嚴重的行為。1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。2、犯本罪，告訴的才處......
·寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所
浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所地址在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市徐家堰,一級看守所，來訪路線導航：坐公交車541到鎮(zhèn)海區(qū)，轉乘373公交車到徐家堰站，往回走大約50米即到。律師提示：寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所不準家屬探視，只有律師才能見到犯罪嫌疑人，律師去寧波市鎮(zhèn)海......
·南京清債公司
南京清債公司合法嗎？是否是工商局合法登記的？實際上清債公司灰色生存不離“軟暴力”。隨著民間債務糾紛的不斷增多，民間討債的“有效性”使得民間討債人逐漸得到認可。2006年4月，國家勞動和社會保障部推出了5種新職業(yè)，“商賬追收師”名列其中......
 江蘇 姜舂律師 |
 副主任律師 執(zhí)業(yè)15年 |
 18662891662 |
 |
 江蘇 李乾溶律師 |
| 主辦律師 法學碩士 |
| 18602573957 |
|
 江蘇 周宏祥律師 |
| 副主任律師 執(zhí)業(yè)14年 |
| 18651990859 |
|
 福建 陳建青律師 |
| 主任律師 執(zhí)業(yè)22年 |
| 18567906376 |
|
 上海 趙海晨律師 |
| 法學碩士 執(zhí)業(yè)23年 |
| 18868876507 |
|
 廣東 陳芝廉律師 |
| 法學碩士 執(zhí)業(yè)9年 |
| 18620487148 |
|
【案情介紹】高某受雇于某廠，該廠為依法注冊登記的企業(yè)法人。2015年1月10日，高某在未到下班時間，也未請假的情況下，即擅自離崗，提前下班回家，在回家的路上順道到路邊的市場去采購年貨。17時20分左右，當高某行至一交叉路口時，被一肇事車輛當場撞死，肇......
·無奈的代理詞（交通肇事案刑事附帶民事）
說明：本案是一起交通肇事案，本應當定性為以其他危險方法危害公共安全罪（最高可判到死刑），但卻被定性為一般的交通肇事罪（三年以下，可緩刑）。公檢法都怎么了，尤其公訴人更讓人目瞪口呆，竟然在偵察機關都不敢辦的取保候審，在年關的最后一天，把肇事者......
