一起掩飾隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪的成功辯護(hù)

李政律師 河南•商丘 閱讀：0 次

  刑事辯護(hù)就是律師在《刑事訴訟法》和《刑法》的框架內(nèi)，依據(jù)事實(shí)與法律，維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，為被告爭(zhēng)取最輕的刑罰[www.hbhongyijixie.com]。
我最近代理的一起刑事案件，依據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)，通過(guò)對(duì)犯罪構(gòu)成的法律分析和辯護(hù)，最終給當(dāng)事人爭(zhēng)取到了，比原量刑建議輕六成的判決結(jié)果，取得了良好辯護(hù)效果。
2021年9月在上海打工的杜某，突然接到網(wǎng)友張某的邀請(qǐng)，說(shuō)是他老家江西有個(gè)好“活”，給其能他打打下手，工作任務(wù)就是看看手機(jī)、動(dòng)動(dòng)嘴，每天報(bào)酬500元左右，工資日清月結(jié)不欠帳。杜某因疫情已失業(yè)在家兩年，經(jīng)濟(jì)上十分拮據(jù)正缺錢(qián)花，于是就滿(mǎn)口答應(yīng)了下來(lái)，當(dāng)天就乘高鐵到了江西A市。到了張某指定的賓館以后，發(fā)現(xiàn)還有五個(gè)人，也都是張某召集過(guò)來(lái)的。張某所謂的“活”，就是根據(jù)上線(xiàn)的安排，監(jiān)督銀行帳戶(hù)主家用其帳戶(hù)“洗錢(qián)”，張某給參與的六個(gè)人有不同的分工，有負(fù)責(zé)警戒的、有負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)開(kāi)工時(shí)把大家拉到指定工作地點(diǎn)的、有負(fù)責(zé)接送提供轉(zhuǎn)帳銀行卡客戶(hù)的。張某給杜某的任務(wù)是，張某和杜某在“開(kāi)工”時(shí)兩人分別在“蝙蝠”APP的兩個(gè)指定的交友群里面，張某負(fù)責(zé)在其中一個(gè)群里接收上家發(fā)過(guò)來(lái)的，轉(zhuǎn)入客戶(hù)銀行卡的金額信息，然后張某核實(shí)當(dāng)天客戶(hù)（銀行轉(zhuǎn)帳帳戶(hù)的主家）是否收到轉(zhuǎn)入款項(xiàng)、以及實(shí)際收到的金額后，把這些信息反饋給杜某，讓杜某在另外一個(gè)群里面回復(fù)這些信息。因?yàn)榕卤淮驌簦看巍伴_(kāi)工”張某等人都會(huì)開(kāi)著車(chē)到深山老林、人跡罕至的地方，七個(gè)參與人對(duì)其行為的違法性也都是心知肚明的，因?yàn)槿绻钦?jīng)生意沒(méi)有這樣躲著人的。到案后的相關(guān)證據(jù)證明，張某、杜某所從事的行為，其實(shí)質(zhì)是給電信詐騙上游犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，涉及電信詐騙金額28萬(wàn)多元，杜某等人總共干了不到兩周就被河南公安抓獲歸案。到案后杜某如實(shí)交待了全部涉案罪行，2021年12月杜某等人被公安機(jī)關(guān)移送檢察院審查起訴。公訴機(jī)關(guān)在查清案件事實(shí)的基礎(chǔ)上，指控杜某、張某等五人犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，并建議對(duì)杜某判處三年有期徒刑。
我在代理該案后，在閱卷、會(huì)見(jiàn)的基礎(chǔ)上我們認(rèn)為：杜某等人的行為是明知違法涉案錢(qián)款的情況下，仍予以協(xié)助轉(zhuǎn)帳的行為并不符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主客觀要件，而是更符合涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪的主客觀要件。因前罪一般是明知具體那一種犯罪的犯罪所得，而后罪則一般是僅籠統(tǒng)地知道是涉案的是違法犯罪的資金，但并不要求明知是具體何種犯罪所得的資金，結(jié)合杜某等人幫助轉(zhuǎn)帳的行為，其實(shí)是電信詐騙的下游洗錢(qián)環(huán)節(jié)，所以，我們認(rèn)為杜某等人構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，而非掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，就是我們老百姓俗稱(chēng)的“窩臟罪”，它規(guī)定在《刑法》第312條，當(dāng)涉案上游犯罪是詐騙罪那么超過(guò)3萬(wàn)元就是數(shù)額較大了，刑期在3年以上，可見(jiàn)是一類(lèi)刑罰較重的罪名；杜某案涉及轉(zhuǎn)帳金額為28萬(wàn)多元，明顯屬于涉案金額巨大。幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪涉案金額一般追訴點(diǎn)20萬(wàn)元，涉案金額較大的一般判處2年以下有期徒刑；如果通過(guò)刑事辯護(hù)認(rèn)定杜某構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪而非掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪，會(huì)對(duì)其減少刑期有很大幫助。
根據(jù)此辯護(hù)思路開(kāi)庭時(shí)我發(fā)表了對(duì)杜某的辯護(hù)意見(jiàn)，并得到了同案犯其它辯護(hù)律師的認(rèn)同，法院最終采納了我們律師的辯護(hù)觀點(diǎn)，認(rèn)定杜某構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，并結(jié)合其它從輕情節(jié)，最終判處杜某有期徒刑一年四個(gè)月，比量刑建議少了一多半，有力地維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益，取得了良好的刑事辯護(hù)效果。[中法網(wǎng)]。...

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