為涉嫌集資詐騙罪的被告人作無(wú)罪辯護(hù)

肖國(guó)平律師 湖南•益陽(yáng) 閱讀：8 次

  關(guān)于李xx涉嫌集資詐騙犯罪

辯 護(hù) 詞



尊敬的審判長(zhǎng)，審判員，人民陪審員：

湖南大民律師事務(wù)所肖國(guó)平律師依法擔(dān)任本案被告人李xx的辯護(hù)人。

現(xiàn)依據(jù)事實(shí)和法律，發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)。

一、公訴方對(duì)李xx在涉案公司的工作和身份、違法所得方式及金額的陳述，不正確。

（一）李xx不是涉案公司的財(cái)務(wù)人員，而是普通文員，應(yīng)認(rèn)定為涉案公司涉案行為的輔助人員。

1、李xx的具體工作就是：

在全案部分“融資業(yè)務(wù)員”拉回“投資客”的時(shí)候，在涉案公司早已擬定好的固定合同文本上，按照業(yè)務(wù)員和投資客的要求，填寫(xiě)“投資客”姓名等身份信息，以及“投資”金額、期限，由“投資客”簽名，蓋上公司印章和李x私章，同時(shí)在合同“辦理人”處簽上自己的名字，然后收受“投資款”并交給張達(dá)[www.hbhongyijixie.com]。

經(jīng)過(guò)對(duì)案卷資料的統(tǒng)計(jì)，辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)，在投資合同上作為“辦理人”簽了字的，共有17人，分別是：張達(dá)，王璨璽，李xx，楊芳，張花元，張小思，倪成，譚慧，楊洋，楊株花，周梓杰，彭添苗，羅丹，譚小年，陳佳煜，彭兵、陳小姣。上述辦理人，一部分就是融資業(yè)務(wù)員。

另外，有10份投資合同沒(méi)有“辦理人”簽字[中法網(wǎng)]。

由此可見(jiàn)：

（1）李xx的工作，對(duì)合同條款，金額，期限，回報(bào)率，不能施加任何個(gè)人意志，正如公司聘請(qǐng)的保潔員或廚師，不能對(duì)公司的融資業(yè)務(wù)產(chǎn)生任何影響[中法網(wǎng)]。單獨(dú)的“辦理人”，既不是公司的融資策劃組織人員，也不是融資業(yè)務(wù)員，對(duì)融資沒(méi)有提成，其實(shí)就是一個(gè)純輔助性質(zhì)的輔助人員；

（2）即使在融資業(yè)務(wù)員和公司財(cái)務(wù)張達(dá)之間，沒(méi)有合同上的“辦理人”，“融資業(yè)務(wù)”同樣能順利完成。

2、公司主要人員均不認(rèn)為李xx是公司財(cái)務(wù)人員。

本案..被告人李x在回答偵查人員關(guān)于公司的人員結(jié)構(gòu)的訊問(wèn)時(shí)，回答：我是總集團(tuán)公司的負(fù)責(zé)人兼湘潭那邊的負(fù)責(zé)人，益陽(yáng)這邊的負(fù)責(zé)人是張xx，她主要負(fù)責(zé)帶融資業(yè)務(wù)員并監(jiān)管公司財(cái)務(wù)，張x是公司的會(huì)計(jì)兼出納，益陽(yáng)這邊下面的業(yè)務(wù)員是譚x、楊xx、倪xx、楊x四個(gè)人，還有唐衛(wèi)紅幾個(gè)離職的。見(jiàn)案卷第2卷第11頁(yè)。

本案第二被告人、公司益陽(yáng)地區(qū)負(fù)責(zé)人張xx在回答偵查人員關(guān)于公司的人員結(jié)構(gòu)的訊問(wèn)時(shí)，回答：李xx是集團(tuán)公司的總負(fù)責(zé)人兼湘潭那邊的負(fù)責(zé)人，張達(dá)是公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司的進(jìn)出帳核對(duì)，益陽(yáng)這邊的財(cái)務(wù)賬進(jìn)出都必須由張達(dá)審核，黃xx是公司的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，他給我們說(shuō)他是策劃宣傳部主席，要我們叫他黃主席，他主要負(fù)責(zé)公司融資活動(dòng)的策劃（包括組織客戶(hù)旅游，聚會(huì)聚餐），對(duì)業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，融資政策調(diào)整，對(duì)外宣傳文案等，益陽(yáng)這邊下面的業(yè)務(wù)員是我、譚x、楊xx、倪x、梁x、馮x、楊x四個(gè)人，還有唐xx等幾個(gè)離職的[中法網(wǎng)]。見(jiàn)案卷第2卷第28-29頁(yè)。

本案被告人張xx供述：李x是公司的法人兼董事長(zhǎng)，下設(shè)總經(jīng)辦，成員是我和黃新星、李新、李xx，黃新星是公司的講師負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)策劃，李新負(fù)責(zé)對(duì)外投資，我負(fù)責(zé)公司融資款的進(jìn)出，李xx負(fù)責(zé)和客戶(hù)簽投資合同。在湘潭、益陽(yáng)、桃江等地，還有融資業(yè)務(wù)員10多人。見(jiàn)案卷第2卷第38頁(yè)。

本案被告人楊xx供述：李x是公司的法人兼董事長(zhǎng)，益陽(yáng)這邊的負(fù)責(zé)人是張花元，黃新星是公司的講師負(fù)責(zé)銷(xiāo)策劃，李新是投資部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)外投資，張達(dá)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，在湘潭、益陽(yáng)、桃江等地，還有融資業(yè)務(wù)員10多人。見(jiàn)案卷第2卷第38頁(yè)。見(jiàn)案卷第2卷第51頁(yè)。

本案被告人譚慧供述：李x是公司的法人兼董事長(zhǎng)，益陽(yáng)業(yè)務(wù)經(jīng)理是張花元，黃新星是公司的講師負(fù)責(zé)銷(xiāo)策劃，張達(dá)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和后勤，李新是公司投資部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)外投資，在湘潭、益陽(yáng)、桃江等地還有融資業(yè)務(wù)員20多人。見(jiàn)案卷第2卷第63頁(yè)。

以上最熟悉公司組織結(jié)構(gòu)的人員，沒(méi)有人說(shuō)李xx是公司財(cái)務(wù)人員。唯有張達(dá)說(shuō)，“李xx負(fù)責(zé)和客戶(hù)簽投資合同”。

3、李xx不會(huì)電腦操作，沒(méi)有能力進(jìn)行會(huì)計(jì)或出納造表、對(duì)賬等工作。李xx不但沒(méi)有在電腦上進(jìn)行會(huì)計(jì)出納操作，也沒(méi)有在紙質(zhì)文書(shū)上進(jìn)行會(huì)計(jì)、出納工作，當(dāng)然不屬于公司財(cái)務(wù)人員。

4、李xx在涉案公司工作期間，公司出納另有其人，司法機(jī)關(guān)認(rèn)定該人不涉嫌犯罪。本辯護(hù)人認(rèn)為，司法機(jī)關(guān)不追究出納的刑事責(zé)任，符合法律規(guī)定。

5、李xx來(lái)公司的初始目的，就是應(yīng)公司老板李x的邀請(qǐng)，作為李x的堂姑姑，協(xié)助調(diào)和張花元與張達(dá)的緊張關(guān)系。來(lái)到公司后，順便為公司從事了輔助性的文書(shū)工作。

（二）公訴機(jī)關(guān)指控“李xx在公司領(lǐng)取薪資及資金提成約五萬(wàn)元”，這是錯(cuò)誤的。

李xx在非法融資業(yè)務(wù)中，沒(méi)有提成。

案卷補(bǔ)偵第26卷第79-103頁(yè)，公司2018年2月至2020年2月工資表顯示，李xx全部造表工資及實(shí)際領(lǐng)取的工資情況如下：

2019年4月，基本工資5000元，沒(méi)有提成，合計(jì)5000元，實(shí)領(lǐng)工資空白。其他人實(shí)領(lǐng)工資也是空白。

2019年5月，基本工資5000元，沒(méi)有提成，合計(jì)5000元，實(shí)領(lǐng)工資空白。其他人實(shí)領(lǐng)工資也是空白。

2020年1月2月匯總，基本工資5000元，沒(méi)有提成，合計(jì)5000元，實(shí)領(lǐng)工資空白。其他人實(shí)領(lǐng)工資不是空白。

李xx從來(lái)都沒(méi)有有機(jī)會(huì)獲得資金提成，工資表情況印證了這一點(diǎn)。

二、李xx作為涉案公司的輔助人員，不知悉公司其他人員可能存在的詐騙意圖和行為，其涉案行為與涉案公司其他人員可能存在的“詐騙”無(wú)共同意志，可能與涉案公司非法吸收公眾存款有關(guān)聯(lián)，但不構(gòu)成集資詐騙罪。

（一）李xx在公司的時(shí)間很短，2019年5月份來(lái)到益陽(yáng)，年底就離開(kāi)了。李xx對(duì)公司運(yùn)作真實(shí)模式，可能存在的欺騙行為，完全不了解。

（二）李xx從來(lái)不知道公司的投資項(xiàng)目真實(shí)情況，從來(lái)沒(méi)有參與制定公司的融資政策。

所以，李xx不構(gòu)成集資詐騙罪。

三、對(duì)李xx涉案行為的定性及處理意見(jiàn)

1、如前所述，李xx只是公司吸收公眾存款的輔助人員。

2、應(yīng)當(dāng)比照本案其他類(lèi)似人員，認(rèn)定李xx涉案行為情節(jié)顯著輕微，依據(jù)刑事訴訟法第十六條之規(guī)定，宣告其無(wú)罪，或者，依據(jù)刑法第三十七條之規(guī)定，免予刑事處罰。

以上辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)合議庭采納。

謝謝！



李xx的辯護(hù)人

湖南大民律師事務(wù)所肖國(guó)平律師簽字：

              2021年12月2日。...

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