濰坊刑事辯護(hù)律師：詐騙案辯護(hù)詞

王思軍律師 山東•濰坊 閱讀：17 次

  尊敬的審判長、審判員：
在被告人李某1、李某2、王某等涉嫌詐騙罪一案中，我們接受被告人李某2的委托，擔(dān)任其在本案中的辯護(hù)人，庭前我們多次會(huì)見被告人、查閱了案卷材料[www.hbhongyijixie.com]。現(xiàn)結(jié)合本案事實(shí)及相關(guān)法律規(guī)定，提出辯護(hù)如下意見，懇請(qǐng)法庭在裁判時(shí)予以采納。
本案中，辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某2構(gòu)成詐騙罪沒有異議，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的案件事實(shí)、以及量刑情節(jié)方面有如下意見：
一、李某2等人在團(tuán)伙中屬于從犯，且應(yīng)僅對(duì)其自身實(shí)施的犯罪行為負(fù)責(zé)。
通過本案事實(shí)可以看出，李某1、王某、李某2、陳某某、夏某五人為較為固定的一個(gè)團(tuán)伙，其中李某1為團(tuán)伙的組織、指揮、策劃者，系主犯，王某、李某2、陳某某、夏某四人在李某1的安排下分別實(shí)施詐騙的犯罪行為，應(yīng)屬從犯，通過各被告人的供述可以看出以下事實(shí)：
（1）犯罪意圖的提出者系李某1。是李某1從他人處學(xué)到了“返十”的詐騙手法，因此才拉攏、組織了王某、李某2、陳某某、夏某從事該詐騙活動(dòng)，王某、李某2、陳某某、夏某之前對(duì)該詐騙手法一無所知；
（2）犯罪工具的提供者系李某1[www.hbhongyijixie.com]。用于作案的手機(jī)都由李某1購買，提供給王某、李某2等四人使用，當(dāng)天用完后收回；每天更換的微信號(hào)的購買以及吸粉也都是由李某1自行聯(lián)系購買，之后提供給王某、李某2等四人使用；用于詐騙收款的二維碼也由李某1提供；洗錢所用的銀行賬號(hào)等也由其自行購買、掌控；
（3）犯罪地點(diǎn)、時(shí)間的選擇也由李某1決定。因擔(dān)心被抓，李某1組織李某2等人分別在××萬達(dá)、××酒店、××小區(qū)（李某1家中）實(shí)施過犯罪行為，具體哪天實(shí)施也是由李某1決定和通知；
（4）犯罪所得由李某1掌控。李某2等人的詐騙所得通過李某1提供的收款碼收取，經(jīng)過洗錢后，全部進(jìn)入李某1掌控的銀行賬戶。李某1再按照每人詐騙數(shù)額（扣除成本）的百分之十至百分之十五（李某1陳述是百分之五十左右）給李某2等人提成，絕大多數(shù)犯罪所得都?xì)w李某1，李某2等人僅分得極少部分。
通過以上事實(shí)明顯可以看出，李某1系團(tuán)伙中的主犯，系組織者、策劃者，李某2等人應(yīng)系從犯，李某2在本案中的參與的主要犯罪事實(shí)即是利用李某1提供的手機(jī)、微信號(hào)與他人聊天、騙取錢財(cái)，此外基本沒有參與過其他犯罪行為，更未參與過犯罪的組織和策劃。李某2正式參與進(jìn)詐騙的時(shí)間要比王某還晚，通過王某的筆錄（..卷236頁-237頁）可以看出該事實(shí)：王某與李某2、李某1吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)了李某1，期間李某1說有個(gè)項(xiàng)目過幾天看看一塊干，三四天之后李某1給王某打電話約他一塊去看個(gè)項(xiàng)目，兩人到了××寫字樓，在那學(xué)習(xí)詐騙方法，第二天下午兩人又來到該寫字樓，利用李某1準(zhǔn)備的手機(jī)及微信開始具體實(shí)施詐騙，之后又過了三天，李某1約王某、李某2一塊到了××辦公室，李某2事先不會(huì)操作，還是李某1、王某一塊教的李某2，李某2在此時(shí)才參與進(jìn)來[www.hbhongyijixie.com]。另外，對(duì)于王某、李某2、夏某、陳某某四人而言，他們從事的主要犯罪行為就是利用李某1提供的各種條件在微信上聊天詐騙，成功后按照比例提成，四人之間是平行的關(guān)系，互不牽扯、互不提供幫助，四人之間更不存在誰指揮誰、誰組織誰的問題，根據(jù)“罪責(zé)刑相適應(yīng)”的原則，李某2等人應(yīng)該只對(duì)自己具體實(shí)施的詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)。
根據(jù)最高院、最高檢、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第四、（一）項(xiàng)規(guī)定：“對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實(shí)[中法網(wǎng)]。”該意見認(rèn)定對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，是按照其參與、組織的犯罪處罰，根據(jù)“舉重以明輕”的刑法原則，對(duì)作為從犯的李某2等人而言，他們更應(yīng)只對(duì)個(gè)人具體實(shí)施的詐騙行為負(fù)責(zé)，每人的涉案資金數(shù)額也應(yīng)分別計(jì)算，而不應(yīng)對(duì)整個(gè)犯罪團(tuán)伙的所有詐騙行為及總的涉案數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。
二、公訴機(jī)關(guān)指控李某2的涉案數(shù)額為48萬元缺乏充分證據(jù)證明。
如上所述，李某2等人作為從犯，他們只應(yīng)對(duì)個(gè)人具體實(shí)施的詐騙行為及詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)[中法網(wǎng)]。退一步講，即使李某2等人需對(duì)其參與期間該團(tuán)伙的涉案總數(shù)額負(fù)責(zé)，公訴機(jī)關(guān)指控李某2涉案數(shù)額為48萬余元也缺乏相關(guān)證據(jù)證明：
首先，根據(jù)李某1的供述，他們一伙所有的詐騙資金通過洗錢后都進(jìn)入了其持有的戶名為石××的建行賬戶和戶名為辛××的工行賬戶，公安機(jī)關(guān)也調(diào)取了兩個(gè)賬戶的交易記錄（詳見第三卷××頁-××頁），經(jīng)過辯護(hù)人統(tǒng)計(jì)，自2019年9月1日至被被告人抓獲之前，所有進(jìn)入這兩個(gè)賬戶的資金（暫且不論是否每筆都是涉案資金）總額為42萬余元，與公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙總額48萬元有一定差距；
其次，結(jié)合李某1和許程銘的供述，李某1首先是通過他人洗錢后，他人用一個(gè)戶名為“胡××”的銀行賬戶將詐騙資金轉(zhuǎn)入其持有的石××建行賬戶或辛××工行賬戶。之后就一直通過許××聯(lián)系洗錢，并最終由許××持有的“何××”、“張××”兩個(gè)賬戶將詐騙資金轉(zhuǎn)入其持有的石××建行賬戶或辛××工行賬戶。除去“胡××”、“何××”、“張××”三個(gè)賬戶的入賬資金外，其他的入賬資金沒有充分證據(jù)證明系涉案的詐騙資金，在沒有其他證據(jù)證明的情況，不能僅憑李某1一人的口供就簡單地認(rèn)定石××、辛××兩個(gè)賬戶中的入賬資金都屬于涉案詐騙所得；
再者，根據(jù)王某和李某2在訊問筆錄中的供述可以看出，兩人開始參與詐騙犯罪的時(shí)間都是2019年9月中旬，現(xiàn)在沒有其他證據(jù)能夠證明兩人在更早之前就開始參與，在認(rèn)定王某、李某2兩人的涉案數(shù)額時(shí)，應(yīng)自2019年9月中旬開始計(jì)算。經(jīng)辯護(hù)人統(tǒng)計(jì)，自2019年中旬開始，李某1持有的石××建行賬戶和辛××工行賬戶總的入賬數(shù)額為28萬余元[中法網(wǎng)]。
三、被告人李某2歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，且系初犯，應(yīng)酌情從輕處罰。
被告人歸案后，如實(shí)供述，積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，認(rèn)罪態(tài)度好。且系初犯，平時(shí)一直表現(xiàn)較好，之前從未有過違法犯罪記錄。依照我國《刑法》六十七條之規(guī)定，犯罪嫌疑人如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰，請(qǐng)求法院在量刑時(shí)依法予以考慮。
四、被告人李某2已退贓，依法應(yīng)從輕處罰[www.hbhongyijixie.com]。
被告人李某2自愿退贓，開庭之前，其家屬已代其主動(dòng)退還贓款40000元，認(rèn)罪悔罪，表現(xiàn)較好，應(yīng)依法從輕處罰[中法網(wǎng)]。
五、被告人李某2自愿繳納罰金。
被告人李某2因一時(shí)糊涂而觸犯法律，為表示自己的悔過之心，李某2及其家人自愿主動(dòng)向法院繳納一定數(shù)額的罰金，希望法庭能對(duì)其從輕處罰。

         辯護(hù)人：山東信約國證律師事務(wù)所 王思軍
                   2020年 月 日。...

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