武漢組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪 肖律師從輕辯護(hù)主犯獲輕刑一年

肖小勇律師 湖北•武漢 閱讀：13496 次

  武漢組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪 肖律師從輕辯護(hù)主犯獲輕刑一年

案情簡(jiǎn)介:2014年底至2016年6月，犯罪嫌疑人陳某某伙同老鄉(xiāng)等幾十人在武漢東西湖區(qū)組織傳銷組織，涉案人數(shù)及金額巨大。后其家屬聘請(qǐng)武漢專業(yè)刑事辯護(hù)律師肖小勇為主犯陳某某辯護(hù)。肖律師接受委托后，多次會(huì)見犯罪嫌疑人陳某某，與公安及.長(zhǎng)期溝通，為一審開庭作了充分準(zhǔn)備。開庭后，.完全采信了肖律師的辯護(hù)意見，主犯陳某某獲輕刑一年[中法網(wǎng)]。附本案辯護(hù)詞及一審判決書。



附：辯護(hù)詞

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

  湖北安格律師事務(wù)所接受被告人陳雙全近親屬的委托，指派肖小勇?lián)纹滢q護(hù)人，接受委托后，根據(jù)辯護(hù)人會(huì)見中聽取的被告人陳雙全對(duì)全案的介紹和自我辯解，并查閱其全部案卷材料，同時(shí)依據(jù)公訴人提供的證據(jù)及法庭調(diào)查的事實(shí)，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表如下辯護(hù)意見：

  首先，辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳雙全的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的定性沒有異議。

  其次，辯護(hù)人對(duì)影響被告人陳雙全量刑的事實(shí)和情節(jié)發(fā)表意見，認(rèn)為其具有多項(xiàng)法定或酌定從輕、減輕的量刑情節(jié):

一、被告人陳雙全系初犯、偶犯、以前無不良社會(huì)記錄和任何被處罰的情形。

二、陳雙全認(rèn)罪態(tài)度較好。

  被告人陳雙全能當(dāng)庭認(rèn)罪，其當(dāng)庭供述與庭前供述基本一致，能深刻反省自己的罪過，如實(shí)坦白自己所知的事實(shí)。同時(shí)被告人陳雙全愿意交納一些罰金以顯示悔罪誠(chéng)意。

三、陳雙全自身也是被引誘或欺騙、誤導(dǎo)才卷入到傳銷活動(dòng)中，其本身及整個(gè)家庭也都是該案件的受害者，主觀惡性相對(duì)較小，其犯罪原因很大程度上是對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不是明知犯罪而為之。

四、陳雙全社會(huì)危害后果較輕，被告人陳雙全沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣社會(huì)影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。其發(fā)展的對(duì)象都是他的家人、親戚、朋友、鄰居，客觀上未對(duì)社會(huì)不特定公眾造成危害。

五、本案中起訴書指控的涉案金額定性值得商榷，下線人數(shù)的認(rèn)定也缺乏證據(jù)。

  根據(jù)最高人民法院、最高人民法院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)定罪量刑的傳銷資金是被告人直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金，而非在傳銷活動(dòng)中的流水資金數(shù)額總和。此外，關(guān)于下線人數(shù)的認(rèn)定的唯一證據(jù)就是被害人陳述這一傳來證據(jù)，并不能明確起訴書中指控的被害人人數(shù)。

  綜上，懇請(qǐng)人民法院充分考慮以上情況，在對(duì)被告人量刑時(shí)，依據(jù)其犯罪情節(jié)、社會(huì)危害性結(jié)合其的認(rèn)罪態(tài)度等給予其從輕或減輕處罰，給其一個(gè)改過自新的機(jī)會(huì)，建議法庭對(duì)被告人陳雙全適用緩刑。



以上辯護(hù)意見，請(qǐng)合議庭充分考慮并予以采納。





                 湖北安格律師事務(wù)所

                 律師：肖小勇

                 2016年1月28日





陳某甲、陳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一審刑事判決書

公訴機(jī)關(guān)武漢市東西湖區(qū)人民法院。

被告人陳某甲，無業(yè)。2015年7月17日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。

辯護(hù)人肖小勇，湖北安格律師事務(wù)所律師。

被告人陳某乙，無業(yè)[中法網(wǎng)]。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市..看守所。

指定辯護(hù)人王楓，湖北東吳弘泰律師事務(wù)所律師。

被告人陳某丙，于湖南省祁陽縣，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市..看守所[中法網(wǎng)]。

被告人王某甲，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市..看守所。

被告人柳某某，無業(yè)。2007年3月16日因犯盜竊罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣一萬元，2012年12月24日刑滿釋放。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所[中法網(wǎng)]。

被告人王某乙，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所[www.hbhongyijixie.com]。

被告人李某甲，無業(yè)[中法網(wǎng)]。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。

被告人李某乙，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所[中法網(wǎng)]。

武漢市東西湖區(qū)人民法院以武東檢刑訴（2016）4號(hào)起訴書指控被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某甲、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年1月4日向本院提起公訴，本院于次日立案。依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市東西湖區(qū)人民法院代理檢察員馮君，被告人陳某甲及其辯護(hù)人肖小勇，被告人陳某乙及其辯護(hù)人王楓，被告人陳某丙、王某甲、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。



公訴機(jī)關(guān)指控，2012年以來，被告人陳某甲、陳某丙、王某甲、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙以牟利為目的，先后在本市東西湖區(qū)加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的非法傳銷組織，形成以被告人陳某甲為責(zé)任老總，被告人陳某乙、陳某丙、王某甲、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙為管理人員的傳銷體系。該傳銷組織按照“五級(jí)三階制”的管理模式，根據(jù)參加者繳納費(fèi)用的金額與發(fā)展人員的數(shù)量，將參加者分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別和三個(gè)晉升階段，不斷鼓動(dòng)下級(jí)參與人員發(fā)展下線，誘騙他人參與其中。



被告人陳某甲作為老總，通過成立經(jīng)理室對(duì)體系進(jìn)行管理[www.hbhongyijixie.com]。被告人陳某乙為大總管，負(fù)責(zé)整個(gè)體系的事務(wù)管理；被告人陳某丙為申購總管，負(fù)責(zé)體系成員的申購、轉(zhuǎn)讓等事宜；被告人王某甲為家庭發(fā)展，負(fù)責(zé)對(duì)體系成員家庭..進(jìn)行管理；被告人柳某某為自律總管，對(duì)體系成員紀(jì)律作風(fēng)問題進(jìn)行管理；被告人李某甲為自律配合，協(xié)助自律總管工作；被告人王某乙為能力素質(zhì)，負(fù)責(zé)體系成員培訓(xùn)；被告人李某乙為經(jīng)管晨會(huì)，負(fù)責(zé)晨讀和晚讀。截止2015年6月，該傳銷組織在東西湖區(qū)鑫海花城、電力小區(qū)已發(fā)展成多個(gè)小體系，共計(jì)參與人員30余人。同年6月17日，被告人王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙被抓獲歸案，同年7月17日，被告人陳某甲被抓獲歸案。



上述事實(shí)，被告人陳某甲、王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙在開庭審理過程中亦無異議，且有書證經(jīng)理室人員名單、人員結(jié)構(gòu)圖、產(chǎn)品訂購單、匯款憑證、申購承諾、學(xué)習(xí)匯報(bào)材料、請(qǐng)假材料、參與人員登記表、身份信息、刑事判決書、釋放證明，證人王某丙、謝某、曾某、唐某、徐某甲、陳某丁、徐某乙、李某丙、李某丁、陳某戊、吳某、盧某、陳某己、柳某、鐘某的證言及辨認(rèn)筆錄，被告人陳某甲、王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙的供述，歸案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。



本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)成立，罪名準(zhǔn)確。被告人柳某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。八名被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。兩名辯護(hù)人分別提出的被告人陳某甲、陳某乙認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《刑法》第二百二十四條 之一、第二十五條 ..款 、第六十七條 第三款 ，第六十五條 ..款 、第五十二條 、第五十三條 的規(guī)定，判決如下:



一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月17日起至2016年7月16日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



二、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



三、被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



五、被告人柳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年12月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



六、被告人王某乙犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



七、被告人李某甲犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



八、被告人李某乙犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。



（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）



如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。



審判長(zhǎng)張柏蓮

人民陪審員陳榮富

人民陪審員肖煥彬

二〇一六年二月二日

..員王菁。...

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