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非法經(jīng)營罪辯護(hù)詞

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辯護(hù)詞
    尊敬的審判長、審判員:
    江蘇DD律師事務(wù)所受上訴人林t某某哥哥林某某的委托,指派本律師作為上訴人林t某某的二審辯護(hù)人,接受委托后,本律師仔細(xì)查閱了本案的一審判決書,現(xiàn)就本案發(fā)表辯護(hù)意見如下:
    一、上訴人林t某某不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
    (一)根據(jù)一審判決書中證人林xx、黃xx、蔡xx的證言(見一審判決書第9頁、10頁、11頁),上訴人林t某某只是幫助賭博..收取賭資,并從中抽成.。而根據(jù)刑法第225條..款第(三)項:未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的;本案中,上訴人林t某某既沒有非法經(jīng)營證券,也沒有非法經(jīng)營期貨或保險業(yè)務(wù).
    (二)根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題的座談會紀(jì)要》第18條第(1)項:未取得支付業(yè)務(wù)許可經(jīng)營基于客戶支付賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù).。無證網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)為客戶非法開立支付賬戶,客戶先把資金支付到該支付賬戶,再由無證機(jī)構(gòu)根據(jù)訂單信息從支付賬戶平臺將資金結(jié)算到收款人銀行賬戶。
    根據(jù)該條可以看出,構(gòu)成非法經(jīng)營罪必須具備兩點:1、未取得支付業(yè)務(wù)許可2、經(jīng)營基于客戶支付賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù).。而本案中,林t某某并不是經(jīng)營基于客戶支付賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)即不是基于合法的客戶來經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù),而是通過購買銀行卡為他人(賭博..)利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算等幫助。
    (三)根據(jù)《商業(yè)銀行法》第2條商業(yè)銀行的經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)。本案中,上訴人林t某某只是通過自己購買的銀行卡收取賭客的賭資,然后再轉(zhuǎn)到賭博..賬戶,并從中收取手續(xù)費。因此,上訴人林t某某只是為賭博..的支付結(jié)算提供幫助,而不是專門從事資金結(jié)算業(yè)務(wù).。此外,上訴人林t某某的同案犯中也沒有專業(yè)的從事資金結(jié)算的銀行從業(yè)人員。
    綜上,上訴人林t某某只構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪.
    二、上訴人林t某某主觀上不具有非法經(jīng)營的犯罪故意,客觀上也沒有實施非法經(jīng)營的犯罪行為。
    (一)根據(jù)林t某某以往的陳述:我負(fù)責(zé)聯(lián)系賭盤業(yè)務(wù),談判成功以后,我聯(lián)系代收、代付系統(tǒng)的技術(shù)員對接好,添加一個窗口,我把添加的客戶賬號、密碼發(fā)給賭盤管理,管理就會把代收、代付系統(tǒng)添加到對方..內(nèi),這樣就打通了聯(lián)系。賭客要充值時,就會通過賭博..上的鏈接進(jìn)入我們的代收系統(tǒng),銀行卡充值后,錢進(jìn)入事先購買的卡商的銀行卡內(nèi),然后由陳江堯把錢轉(zhuǎn)給賭盤提供的銀行卡。這樣就完成了代收。賭客要退分、退款,賭博..上的工作人員會把退款單通過后臺發(fā)給我們快錢、飛樂的后臺,系統(tǒng)會自動完成退款,款項是賭博..對接人員提前轉(zhuǎn)到我們準(zhǔn)備的卡商的銀行卡。我們收取賭博..出款量千分之六(見一審判決書第13頁、14頁)。因此可以看出,上訴人林t某某主觀上只是在網(wǎng)上購買銀行卡,通過購買的銀行卡來幫助賭博..進(jìn)行資金結(jié)算,上訴人林t某某主觀上只具有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的主觀故意,客觀上也只是實施了幫助賭博..進(jìn)行資金結(jié)算的行為,不符合非法經(jīng)營罪的犯罪構(gòu)成。
    以上意見供合議庭參考!。

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