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法律知識

集資詐騙追訴的標準是什么?

在當今這個社會,詐騙分子是需要非常警惕的,因為現在的詐騙分子的詐騙手段十分的高明,很多時候在不知不覺中就將財物騙走,集資詐騙也是一種十分高明的詐騙手段,它是會構成集資詐騙罪的,但是需要達到一定的條件,也就是追訴的標準。那么,集資詐騙追訴的標準是什么?接下來我們將為您詳細的解釋一下這個問題。 一、刑法條文 第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。刑法修正案(八)第三十條將刑法第一百九十九條修改為:“犯本節第一百九十二條規定之罪,數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產?!毙谭ㄐ拚?八)第三十一條將刑法第二百條修改為:“單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金?!? 第二百八十七條利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關規定定罪處罰。 二、立案追訴標準 《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(二)2001.5: 四十九、集資詐騙案(刑法第192條) 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。 [司法解釋] 最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(1996.12.16法發〔1996〕32號〕 根據《決定》第八條規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構成集資詐騙罪。 “詐騙方法”是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。 “非法集資”是指法人、其他組織或者個人,未經有權機關批準,向社會公眾募集資金的行為。行為人實施《決定》第八條規定的行為,具有下列情形之一的,應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”: (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。 個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額巨大”:個人進行集資詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。 單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行集資詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。 首先您需要了解的是集資詐騙這種行為包括個人進行集資詐騙,也包括單位集體進行集資詐騙,因此在判斷追訴標準的時候需要進行區分一下,比如說個人進行集資詐騙的需要詐騙的金額達到十萬元以上。如果您對于這個問題還有什么不太懂的地方,我們建議最好在當地找一個專業的律師進行詳細的咨詢。

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