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法律知識(shí)

非法集資管理由哪個(gè)司法部門進(jìn)行?

非法集資管理由哪個(gè)司法部門進(jìn)行?非法集資由公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理,公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。二、非法集資的主要手段有哪些?1、非法發(fā)行有價(jià)證券。中國(guó)人民銀行《整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案》(1998年7月29日)規(guī)定:“企業(yè)通過公開發(fā)行股票、企業(yè)債券等形式進(jìn)行有償集資,必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)國(guó)務(wù)院主管部門批準(zhǔn)。”同時(shí)規(guī)定:“未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自突破發(fā)行計(jì)劃,不得擅自設(shè)立或批準(zhǔn)發(fā)行計(jì)劃外券種。對(duì)違反規(guī)定的,要依照《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》的規(guī)定,追究法律責(zé)任。”如果對(duì)上述《實(shí)施方案》進(jìn)行嚴(yán)格解釋,在現(xiàn)階段我國(guó)住房抵押證券操作,在明確具體的規(guī)定出臺(tái)之前,很有可能被有關(guān)部門認(rèn)定為涉嫌非法集資。再如,1998年10月6日監(jiān)會(huì)《關(guān)于對(duì)擬發(fā)行上市企業(yè)改制情況進(jìn)行調(diào)查的通知》規(guī)定“先改制后發(fā)行”規(guī)則之后,企業(yè)通過發(fā)行股票或類似股票的“股權(quán)卡”方式募集設(shè)立公司的行為同樣涉嫌非法集資。2、非法向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行債權(quán)憑證。這是非法集資案件比較常見的案型,主要是非法集資者通過向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放債權(quán)憑證,承諾到期償付高額回報(bào)方式進(jìn)行集資。3、非法發(fā)行會(huì)員卡、會(huì)員證。1993年4月22日《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會(huì)員證進(jìn)行非法集資等活動(dòng)的通知》發(fā)布之后,法律規(guī)定各種形式的會(huì)員證發(fā)行一律屬于非法集資,直到1998年11月11日,中國(guó)人民銀行、國(guó)家工商局發(fā)布《會(huì)員卡管理試行辦法》規(guī)定了會(huì)員卡發(fā)行和交易的批準(zhǔn)程序之后,按照該《試行辦法》辦理批準(zhǔn)程序的會(huì)員卡發(fā)行才不屬于非法集資。4、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份化,出售份額處置權(quán)。非法集資的行為必須對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展造成了嚴(yán)重的不利影響,特別是由于對(duì)其它公民的切身利益進(jìn)行了嚴(yán)重的侵犯,所以對(duì)社會(huì)的安全穩(wěn)定造成了破壞,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非法集資的實(shí)際情況以及犯罪事實(shí)來進(jìn)行判決處理。

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