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“鯉魚門”欠債8億跑路老板被蘇州警方押解回國
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  網(wǎng)友 資料 短消息 地區(qū):江蘇-蘇州 2012-8-2 11:12:58收藏 編輯 刪除 樓主 | 上一篇 下一篇
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7月31日上午,涉嫌重大經(jīng)濟(jì)犯罪、案值數(shù)億的犯罪嫌疑人周思揚(yáng)被蘇州警方從境外押解回國。   周思揚(yáng)跑路事件被稱作“鯉魚門”,一度造成極大社會(huì)影響。周思揚(yáng)是江蘇常熟鯉魚門酒店董事長。自2008年以來,其先后注冊(cè)31家公司,購置多處房產(chǎn)及多輛汽車,制造虛假繁榮。在此期間,周思揚(yáng)向銀行、民間大量借貸、吸收資金,并于今年2月20日攜款逃往境外。今年2月底至3月初,常熟警方連續(xù)接到市民反映,稱周思揚(yáng)在欠下巨額債務(wù)的情況下不知去向。經(jīng)國際警務(wù)合作,周思揚(yáng)于27日在東南亞某國被抓獲。   周思揚(yáng)是常熟人,在2005年曾因敲詐勒索罪被判處有期徒刑3年。出獄后,周思揚(yáng)靠在常熟開辦鯉魚門大酒樓起家,據(jù)傳該酒樓投資2000多萬元,至于這筆錢是如何來的,至今仍是個(gè)謎,但靠著這家酒店,周思揚(yáng)開始大規(guī)模借錢。   據(jù)了解,2008年以來周思揚(yáng)先后注冊(cè)31家公司,購置80多處房產(chǎn)及100多輛汽車,制造虛假繁榮,向銀行、民間大量借貸、吸收資金。今年2月,周思揚(yáng)逃往國外,一度引起眾多債主的強(qiáng)烈反響。據(jù)此前非官方統(tǒng)計(jì),周思揚(yáng)向銀行借貸、向民間吸收資金的總額高達(dá)數(shù)億元人民幣。對(duì)此,公安部門表示還在調(diào)查當(dāng)中。常熟市副局長夏建剛說,現(xiàn)在初步查明周思揚(yáng)涉嫌多項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)犯罪,涉案金額特別巨大。   另據(jù)南方網(wǎng)報(bào)道 與周思揚(yáng)相關(guān)企業(yè)具有債務(wù)關(guān)系的供貨商,按供貨商自身聯(lián)名統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),目前為87家,涉及供貨款5500萬至6000萬元。供貨商分為兩類,一類是直接給周思揚(yáng)做工程的供貨商,另一類是給鯉魚門酒店提供貨物的供貨商。   根據(jù)多數(shù)供貨商給記者提供的信息,目前和周思揚(yáng)相關(guān)的企業(yè)大約32家,從業(yè)人數(shù)過千人。   2011年,信貸形勢(shì)較緊,不少供貨商稱抱著為周思揚(yáng)考慮的想法,并不催供貨款。為了“答謝”供貨商,2011年12月28日,在周思揚(yáng)的九龍汽車銷售公司開業(yè)時(shí),他不僅邀請(qǐng)了包括供貨商在內(nèi)的105桌商業(yè)伙伴,還請(qǐng)了馮鞏、鐘麗緹等明星到場(chǎng),一時(shí)風(fēng)風(fēng)火火。 目前政府給供貨商的回應(yīng)中,將周思揚(yáng)定性為“失蹤”。南京律師熱線的律師介紹,一些大的供貨商已經(jīng)在起訴周思揚(yáng),例如南京某裝飾公司和周思揚(yáng)之間有1800萬-3800萬左右的工程款糾紛,已在常熟提起訴訟。   記者統(tǒng)計(jì),中國銀行所涉貸款為10950萬元,民生銀行5048萬元,光大銀行3750萬元,建行銀行為3300萬元,廣發(fā)銀行、南京銀行分別為2000萬元,工行1800萬元,招行1320萬元,寧波銀行1098萬元,常熟農(nóng)商行為500萬元等。   記者發(fā)現(xiàn),這些貸款除了周思揚(yáng)為法人企業(yè)直接貸款外,還有為其相關(guān)企業(yè)的貸款。其中一家為春榮貿(mào)易公司,該公司2012年到期的銀行貸款超過5000萬,而據(jù)記者了解,該公司法人王春華為新亞湯臣兩個(gè)股東之一(另一個(gè)股東為周思揚(yáng))。   隨后記者查閱了周思揚(yáng)兩個(gè)核心企業(yè)——香江鯉魚門大酒樓和新亞湯臣——的工商資料,鯉魚門大酒樓成立于2009年3月12日,周思揚(yáng)出資額僅為300萬,產(chǎn)權(quán)屬性為租賃使用權(quán);新亞湯臣注冊(cè)資本僅為500萬,產(chǎn)權(quán)也為租賃使用。同時(shí)供貨商稱,鯉魚門營業(yè)場(chǎng)所也為租賃。如此情況,周思揚(yáng)何以貸款逾3億元?當(dāng)?shù)匾晃簧虝?huì)人士告訴記者,周主要通過兩種途徑,一是通過成立法人為他人的相關(guān)公司,互保獲取貸款。二是,通過以購買別人房產(chǎn)為名義,先支付一定定金獲取產(chǎn)權(quán),進(jìn)行抵押貸款,剩余房產(chǎn)款項(xiàng)均以代為投資給予高息利息,整合進(jìn)民間借貸業(yè)務(wù)。這兩種操作方法說法也得到了供貨商的認(rèn)同。   周思揚(yáng)的鯉魚門大酒樓、來雅咖啡就為金碩貿(mào)易公司做貸款擔(dān)保,記者從常熟市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站查到常熟市金碩貿(mào)易有限公司的聯(lián)系方式,經(jīng)聯(lián)系,對(duì)方稱沒有這家公司,“我們公司是負(fù)責(zé)做賬的”。   同時(shí),上述貸款多為房產(chǎn)抵押貸款,抵押的房產(chǎn)多位于億源商業(yè)樓、趙市、南沙路等地區(qū)。對(duì)于這些樓盤的獲得,上述商會(huì)人士告訴記者,“此前周思揚(yáng)找這些房產(chǎn)的業(yè)主談收購,比如一棟5000萬元的房產(chǎn),他先付1000萬的定金,剩下的錢承諾給予高息利潤,獲取產(chǎn)權(quán)后,通過抵押獲得貸款,增強(qiáng)了資金實(shí)力,但是并不歸還所欠房款,而是做大民間借貸和企業(yè)盤子”。   據(jù)債權(quán)人的估算,包括銀行貸款、供貨商欠款在內(nèi),借貸資金額約為8億元。

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這種事情還會(huì)有,請(qǐng)大家一定要擦亮眼睛。
魏海洋律師,南京師范大學(xué)漢語言文學(xué)和南京大學(xué)法律專業(yè)畢業(yè),本科學(xué)歷,擁有全國企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格和法律資格證書,經(jīng)...
2012-8-2 15:42:01 頂部
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吉增萍律師(江蘇-揚(yáng)州) 13013713003  資料   短消息編輯 刪除 引用 第3樓
不知害了多少人?
吉增萍律師,合同法、刑法、婚姻法、公司法、勞動(dòng)法專業(yè)律師,揚(yáng)州廣播電視總臺(tái)《說法》欄目法律顧問。執(zhí)業(yè)以來代理了...
2012-8-3 17:12:37 頂部
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已經(jīng)閱過。
張勇博士簡介職  務(wù):遼寧正直律師事務(wù)所主任律師業(yè)務(wù)專長:刑事辯護(hù)(重大案件);各種合同糾紛、房地產(chǎn)糾紛...
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